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全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告
来源:http://www.ibeibaobao.com 责任编辑:918博天堂 更新日期:2019-02-26 00:14

  金融行动特别工作组(FATF)第三十届第二次全会暨工作组会议在法国巴黎召开,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作•☆•□”取得的积极”进展,中国人民银,行刘国强副行••▷▽;长率由人民银行、全国人工委、最高法、最高检○◁、外交部▽▪、公安部、财政部、司法部、民政部、住建部、税务总局、银保监会、证监会、外汇局;组成的■▷…●◁=、中国、代表团…▽-◆★,参加▷-◇◆◇;了会议○▷●。北京▪-▷△”市公安局”海淀分…■▼…▽■;局备案号:1101084565 ”违法和不良信息•=▷”举报电话 ▼▲: 会议;期间,通过了拟“提交G20央行行长和…▷■●▽▪“财长会议的工作报告,

  正式提请2019年6月全会审议■▷☆◇★。决定继续暂缓对伊朗采取?反制措施,2019年2月17-22日=…△★,同时存在!一些问、题需要=◁、改进•▲△☆。下一步,刘国强副行长◁…。同经济合作与发展组织首席经济学家劳伦斯﹒布恩女士进行了会谈■••■▲▼,全会还讨论了、反恐怖融;资、内部治理改▼…■…◁?革▪▼、互评估、修订建议和评估方法等重要议题,金融行动特别。工作组将在征求私营部门意见后,中方代表还。先后参加了金融行动特别工作组指导小组会议■…□○●▼、金融情报中心负责人论坛、金砖国家代表团团长会议、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织咨询委员会会议等相关活动,。并就相关问题分别与俄罗斯、德国、新加坡等多国代表团团长及国际货币基金组织法律部负责人进行了交流•••◁。通过了;提升柬埔寨反洗钱和反恐怖融资工作的行动计划。全会“决定•□●★◁,发布新的-◇◇“公开声明”和“提升,全球反、洗钱和,反恐怖融□◁☆△▷▽。资工作;合规水平:持续性▼▼□●•-”进程文件○◇…▲▷”。审议◆△=▽◇…;通过了芬兰◁☆★●“第四。轮互评估报告和意大利、挪威互评估后续进展报告,全会一致同意由德国财政部高级官员马库斯﹒普莱耶担任下一届金融行动特别工作组副主席。为防范▼□★▲•?虚拟、资产,相关的洗;钱与恐”怖融资风险▲…●,全会讨论了▽▲▷★•:伊朗行动、计划的执行进展情:况,会议决定对建议15(新技术)释义进行修订。来自●▷◆◆▽:205个国家(地区)及联合国等国际组织的800余名代表出席会议。决定发◁•▷▷◆。布公开声明:阐述▼◇■△▪◇?金融行动特别工作组为应对恐怖•…◇●◁△。融资威胁而采、取的行动▷•?

  并与▲☆●★!金融行动特别工●-,作组秘书◇•…□◁?处、有关代表团就各自关注的、议题进行了广泛的接触和沟通。审议、通过了律!师、会计师、公司与?信托!服务提;供商的风险为本指!引。2月•……•◇★?21日!

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